Меню

Подставные фирмы как называются

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Краткое содержание:

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.

Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции 9111.ru.

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц?

В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека. В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Что грозит «подставному» учредителю?

Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.

Номинальному директору или учредителю могут поступить письменные требования:

Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму?

Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:

Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо?

Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Читайте также:  Как называются кедровые орешки

Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.

Как обезопасить свои персональные данные?

Кроме того, стоит внимательно читайте документы, которые передают вам на подпись.

Источник

15 признаков фирм-однодневок

Сегодня расскажем, что такое фирма-однодневка, какие признаки ей присущи и как избежать контакта с такой фирмой!

Что это такое?

Хотим сразу заметить, что практически у каждого юридического лица можно найти более чем один признак из этого списка. Поэтому, не каждая компания попадающее под несколько пунктов является фирмой-однодневкой.

Признаки

Ниже приведен список из 15 признаков фирм-однодневок:

1. Учредитель компании и директор – один и тот же человек.

2. Директор не проживает в регионе ведения деятельности компании.

3. Учредитель и/или директор являются «множественными» (то есть управляют более чем двумя юрлицами).

4. Юридический и фактический адрес организации не совпадают.

5. По юридическому адресу не удалось найти указанную компанию.

6. По указанному адресу зарегистрированы и другие фирмы.

7. Рабочее помещение явно не предназначено для указанного при регистрации вида деятельности.

8. За прошлые периоды сдана «нулевая» отчетность.

9. Слишком широкий список кодов ОКВЭД.

10. Под конец отчетного периода проводятся сделки на крупные суммы одна за другой, покупается товар и не продается, приобретаются услуги на большие суммы с НДС 18%.

11. У торговых компаний нет складских помещений.

12. Открыты счета в регионах, где фактически не ведется деятельность.

13. Компания делает минимальные налоговые отчисления.

14. Обороты по расчетным счетам резко меняются.

15. В отчетности есть давние дебиторские и/или кредиторские задолженности на крупные суммы с некоторыми контрагентами, при этом нет факта судебных разбирательств и очевидных попыток решения данной ситуации.

Как вы можете убедиться, не все перечисленные критерии можно назвать в полной мере справедливыми.

Чем опасна фирма-однодневка?

В первую очередь могут возникнуть проблемы с налоговой, а также вы можете потерять свои денежные средства.

Читайте также:  Как называются полосы на штанах

При заключении договора с фирмой-однодневкой есть риск признания такого договора недействительным, что ведет к потере ваших денег, то есть несете убытки.

Также есть риск, что компании, которая работает с однодневкой, могут быть выдвинуты обвинения в участии в коррупционных схемах и в отмывании денежных средств.

Как добросовестной компании избежать котакта с фирмой-однодневкой?

В век интернета есть множество сервисов, которые предлагают платно свои услуги по проверке контрагента.

Рекламировать не будем, найти их можно без проблем.

Опирайтесь на признаки указанные в статье и запрашивайте у фирм соответствующие документы. Такие как Устав, ИНН, ОГРН, бухгалтерские отчетности и т.д.

Также нелишним будет получить электронную выписку через ресурс ФНС России – это можно сделать уже самостоятельно, без запроса контрагенту и бесплатно. Там же вы можете проверить директора/учредителя на множественность (смотри пункт 3 Признаков).

Друзья, будьте бдительны при выборе контрагента!

А на что Вы обращаете внимание при выборе контрагента?

Не переключайте канал, а лучше подпишитесь, чтобы не пропустить новые истории!

Источник

Как защитить себя от аферы с подставной фирмой на ваше имя – что делать, если такая.

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Читайте также:  Как называются чрезвычайные ситуации произошедшие по вине человека

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

Кроме того, следует действовать так:

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние?

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись с кем-то.

Ему может грозить:

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Источник

Adblock
detector